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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

덱스터/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건>   가. 영업보고   나. 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건              (이정호 후보자, 신규선임) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 4-1호 의안: 사업목적 추가의 건 4-2호 의안:「상법」개정안 (법률 제17764호) 반영에 따른 정관 일부 변경의 건 4-3호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 관한 규정 반영에 따른 정관 일부 변경의 건4-4호 의안: 문구 정비의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- Covid-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회에서 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내 하여야 함. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정호	1971-01	3	신규선임	2002. 2. ~ 現:   법무법인 천우 변호사 2018. 3. ~ 現:   와이어드파트너스 감사 2015.8. ~ 2017. 3. :   주식회사 포스링크 감사	와이어드파트너스(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-기타 전문 서비스업 -컨텐츠 제작 장비 도소매업 -컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 -영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 -일반 영화 및 비디오물 제작업 -영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 -애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 -미디어콘텐츠창작업 -옥외 및 전시 광고업 -광고 대행업 -광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 -전시, 컨벤션 및 행사 대행업 -기타 인문 및 사회과학 연구개발업 -자연과학 및 공학 연구개발업		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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