KidariStudio, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311, 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건         1) 제1호 : 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 승              인의 건   2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 : 이사 선임의 건        3-1) 사내이사 후보자       : 김영훈(재선임)        3-2) 사내이사 후보자       : 이선윤(재선임)        3-3) 기타비상무이사 후보자 : 이해준(신규선임)        3-4) 사외이사 후보자       : 손형만(재선임)   4) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건   5) 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1958-01	3	재선임	Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리이엔티 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사
이선윤	1976-03	3	재선임	경북대학교 경영학 석사 - (前) 다우기술 - (前) 키움증권 - (現) 키다리스튜디오 CFO
이해준	1973-09	3	신규선임	- University of Pennsylvania Law School - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前) Actium Corporation Managing Director - (現) IMM프라이빗에쿼티 부사장/투자3부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음