TK CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층
3. 의안 주요내용		□ 보고사항    1) 감사 보고    2) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고    3) 영업 보고 □ 승인 사항    제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결재무제표)                 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)    제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건    제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건      제3-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임      제3-2호 의안 : 허성형 기타비상무이사 선임    제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건      제4-1호 의안 : 이귀웅 상근감사 선임    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승석	1960-07	2	재선임	前) LG화학 現) SM하이플러스 대표이사     (겸) SM그룹 경영관리본부장
허성형	1967-09	2	신규선임	前) 포스코인터내셔널 우크라이나 지사장 現) 포스코인터내셔널 친환경소재실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이귀웅	1960-03	3	신규선임	상근	前)금융위원회 금융정보분석원(FIU)    상호평가대응팀장