DONGYANG E&P INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

동양이엔피/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	8시 30분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업 보고               - 감사 보고           - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호 의안 : 제34기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    제 2 호 의안 : 정관변경의 건         (사업목적 추가)    제 3 호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 노영숙 선임의 건    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영숙	1942-01	3년	재선임	前 동양이엔피 주식회사 감사 現 대웅재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 속도계 및 적산계기 제조업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 에너지 저장장치 제조업		전기차충전기등의 영업확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-