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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

대한방직/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층)
4. 의안 주요내용		□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고                  ②영업보고                  ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제68기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 설  범 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건     제3-4호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건     제3-5호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건(주주제안)     제3-6호 의안 : 사내이사 전병우 선임의 건(주주제안)     제3-7호 의안 : 사외이사 서일원 선임의 건(주주제안) ○제4호 의안 : 비상근 감사 안형열 선임의 건(주주제안) ○제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건     제6-1호 의안 : 감사 보수 한도 7천만원 승인의 건     제6-2호 의안 : 감사 보수 한도 1억원 승인의 건                   (주주제안 / 제6-1호 의안 부결시)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설범	1958-03	2	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업 현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
김인호	1968-09	2	재선임	숭실대학교 섬유공학과 졸업 현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장
조병재	1967-07	2	재선임	동국대학교 사학과 졸업 전) ㈜국제생명 기획실 근무 전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무 전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무 현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무
김한상	1970-01	2	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원(경영학과) 졸업 전) 현대해상 융자부 근무 현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무
이남석	1964-08	2	신규선임	전) 대한방직 대표이사 사장
전병우	1972-11	2	신규선임	현) 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서일원	1965-07	2	신규선임	전) (유)아성산업개발 관리부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안형열	1955-03	3	신규선임	비상근	전) 대한방직 비서실 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	22. 인쇄 및 인쇄관련 산업 23. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업		사업영역의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
22.  전기 각호의 사업에 부대한 사업 23.  전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	24.  전기 각호의 사업에 부대한 사업 25.  전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	조문 번호 변경