DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

동원산업/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[제52기 정기주주총회 안건] 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제52기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상진	1972-05	2	신규선임	- (현)동원산업 해양수산본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동욱	1975-05	3	신규선임	상근	- 안진회계법인 재무자문본부 부장 - 한온시스템 감사팀 책임