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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

코리안리/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제59기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)      2-1호 : 사내이사 후보 원종규      2-2호 : 사내이사 후보 원종익      2-3호 : 사외이사 후보 김소희 o 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (후보 : 구한서) o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 1명에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 이사회 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니하기 위해 여성 사외이사 1명 선임 예정임 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종규	1959-09	3	재선임	'86      코리안리재보험 해상보험부 입사 '07~'10  코리안리재보험 상무대우 '10~'11  코리안리재보험 상무 '11~'13  코리안리재보험 전무 '13~현재 (現)코리안리재보험 대표이사 사장
원종익	1955-07	3	신규선임	'81      대림산업 입사 '98~'10  대림산업 부장 (기술사 자격증 보유) '10~현재 (現)코리안리재보험 상근고문          *기술보험 인수심사 및 손해사정 자문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김소희	1963-02	2	신규선임	'03~'05   알리안츠생명 이사대우 '05~'07   맥쿼리신한자산운용 이사 '07~'14   AIG손해보험 부사장 '15       패스파인더 부사장 '16~'19   이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 '19~현재  (現) YM Comm. 자문기획부문 대표 '19~현재  (現) 예금보험공사 비상임이사	예금보험공사 비상임이사
구한서	1957-04	2	신규선임	'06      동양생명 전무 '06~'09  동양선물 대표이사 전무 '09~'12  동양시스템즈 대표이사 부사장 '12      동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18  동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사	금호타이어 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구한서	1957-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'06      동양생명 전무 '06~'09  동양선물 대표이사 전무 '09~'12  동양시스템즈 대표이사 부사장 '12      동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18  동양생명 대표이사 사장 '20~'현재 (現)금호타이어 사외이사