MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

명문제약/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길26, 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 1.부의안건   - 제1호 의안: 제35기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 구희호 )   - 제3호 의안:   감사   선임의 건 (후보: 조항준 )
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구희호	1965-07	3	신규선임	국세청 33년 근무/명예퇴직 현)세무그룹 온세 대표	인콘(주)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조항준	1969-08	3	재선임	상근	한영회계법인/제원회계법인 (현)명문제약(주)감사