CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

제일전기공업/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		부산상공회의소 2층 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 결산보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 재선임의 건(사내이사 3명) - 대표이사 부사장 김용규 - 전무이사 김옥준 - 전무이사 박상범 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용규	1956-12	3년	재선임	02.02           동의대학원산업공학석사 04.02~10.06     금영 부사장 10.07~현재      제일전기공업 사내이사부사장)
김옥준	1957-08	3년	재선임	87.02           부산산업대학교 무역학 88.01~현재      제일전기공업 사내이사(전무)
박상범	1962-09	3년	재선임	03.02           양산대 경영학과 학사 85.01~현재      제일전기공업 사내이사(전무)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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