KBI METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

KBI메탈/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 코스닥상장법인 표준정관(2021.1.7)개정 반영 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 한명로) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제35기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 미래에셋대우(주) 입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3	재선임	상근	-경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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