SM Culture & Contents Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

SM C&C/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 307B 및 307C
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 남소영 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 이종철 신규 선임(前 한국도심공항 대표) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 송재승 신규 선임(SKT Corporate Development 그룹장) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 임욱형 재선임 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남소영	1967-08	3	재선임	現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사
송재승	1979-03	3	신규선임	現 SK텔레콤 Corporate Development 그룹장 前 프랙시스캐피탈 파트너스 Executive Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종철	1953-11	3	신규선임	前 한국도심공항 대표이사 前 STX(주) 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임욱형	1964-07	3	신규선임	상근	現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 감사 前 HSBC 펀드서비스 상무이사 前 NH-Amundi자산운용 경영지원본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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