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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

명신산업/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    - 제3-1호 : 사내이사 최우철 선임    - 제3-2호 : 사내이사 임동신 선임    - 제3-3호 : 사외이사 김형남 선임 제4호의안 : 상근감사 이병기 선임의 건(감사 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경   권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우철	1965-05	3	신규선임	前 엠에스오토텍 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 現 명신산업 천북공장장 이사
임동신	1969-08	3	신규선임	前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형남	1962-02	3	신규선임	前 르노삼성자동차 구매본부장 전무 前 한국타이어 연구개발본부장 부사장 前 LG 자동차부품팀장 부사장 現 ㈜LG고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병기	1968-05	3	신규선임	상근	前 법무법인 세종 前 법무법인 지평 現 법무법인 태평양 변호사