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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8, 1층 에이디테크놀로지 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표  (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건    제2-1호 의안 : 정관 제3조, 본점의 소재지    제2-2호 의안 : 정관 제8조, 주식 및 신주인수권                   증서에 표시되어야 할 권리의                   전자등록    제2-3호 의안 : 정관 제11조, 주식매수선택권    제2-4호 의안 : 정관 제12조, 신주의 동등배당    제2-5호 의안 : 정관 제15조, 주주명부의 폐쇄 및                  기준일    제2-6호 의안 : 정관 제16조, 전환사채의 발행    제2-7호 의안 : 정관 제19조, 소집시기    제2-8호 의안 : 정관 제31조, 이사의 수    제2-9호 의안 : 정관 제32조, 이사의 선임·해임    제2-10호 의안 : 정관 제33조, 이사의 임기    제2-11호 의안 : 정관 제36조, 이사의 보수와                    퇴직금    제2-12호 의안 : 정관 제44조, 감사의 선임·해임    제2-13호 의안 : 정관 제50조, 재무제표 등의                    작성 등    제2-14호 의안 : 정관 제52조, 이익배당    제2-15호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근 감사 후보 (공종성)       제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공종성	1968-09	3년	신규선임	상근	- 한국외국어대학교 무역학과 학사 - 前 대우통신(주) 대리 - 前 (주)머큐리 차장 - 前 모바일어플라이언스 이사 - 前 스템셀바이오인베스트먼트      상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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