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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

에이프로젠 KIC/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 성남시 수정구 성남대로 1342(복정동) 가천대학교 가천컨벤션센터 5층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고의 건   - 영업보고의 건   - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   제1호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 감사 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학주	1957-08	3	재선임	상근	육사35기 전) 합참 작전부장 전) 교육사 교훈부장 전) 6군단장 전) 항공작전사령관 전) 국방부 개혁실장