MITECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엠아이텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 제30기 감사보고의 건   2) 제30기 영업보고의 건   3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건   1) 제1호의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영)     3) 제3호의안 : 비감사 감사 장민수 선임의 건(재선임)   4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건     5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다 - 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 참석하시는 주주님들은 마스크 착용을 의무화 해주시기 바랍니다. - 마스크 미착용, 발열이 의심되는 경우 등은 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장민수	1982-09	3	재선임	비상근	- 전남대학교 법학전문대학원 법학과 - 법무법인 소명 변호사 - 법률사무소 영민 변호사 - 법무법인 영민 대표변호사