CTK Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] 제 1 호 의안: 제 20기 재무제표 승인의 건 　　　- 이익잉여금처분계산서(안) 포함 　　　* 현금배당 1주당 200원 　　　* 최대주주 본인 배당 없음 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의건        - 사업목적 추가 등 제 3 호 의안: 감사 선임의 건 (총 1명)               - 감사 후보 강한경 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강한경	1950-05	3	재선임	상근	고려대 학사 ㈜태평양 제품개발본부 총괄('98~'99) ㈜HANA 대표이사('03~'04) ㈜LKM COSMETICS 대표이사('04~'09) 보성인더스트리 대표이사('09~'17)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	마케팅 컨설팅업, 디자인 용역 및 개발업		화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-