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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

이엔드디/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37, 이엔드디 본점 구내식당
3. 의안 주요내용		제17기 정기 주주총회 목적사항   <보고사항>    ○ 감사 보고 및 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 외부감사인 선임 보고   <결의사항>    ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건    ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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