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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

도부마스크/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2020년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 및 신설의 건   - 사업목적 변경 등 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안  사내이사 김충범 중임의 건   3-2호 의안 사내이사 김성계 선임의 건   3-3호 의안 사외이사 최한묵 선임의 건   3-4호 의안 사외이사 조윤상 선임의 건 제4호 의안 : 감사 정재찬 선임의 건   제5호 의안 : 사내이사 박태준 해임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과  동일) - 이사 보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다. 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) - 감사 보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다. 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충범	1976-05	3년	재선임	12.02 고려대학교 MBA 졸업 17.02 서울대학교 EMBA 졸업 00.08 ~ 18.05 도부라이프텍(주)대표이사 12.07 ~ 현재 도부마스크(주) 이사회의장 등
김성계	1975-07	3년	신규선임	99.03 ~ 20.07 프리머스HR(주)본부장/이사 11.03 ~ 20.07 (주)커리어넷 본부장/이사 20.07 ~ 현재 도부마스크(주)경영관리본부 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최한묵	1958-02	3년	신규선임	90. ~ 15. 금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 금융감독원 증권검사국 검사팀장 금융감독원 공시감독국 부국장 금융감독원 IT감독국장 금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 17.03 ~ 20.03 NH투자증권(주) 상근감사위원	-
조윤상	1978-06	3년	신규선임	03.08 서울대학교 외교학과 졸업 08.01 사법연수원 제37기 수료 11.04 ~ 12.08 미래에셋증권 사내변호사 12.09 ~16.07 신한금융지주 사내변호사 16.01 ~ 20.06 법무법인 시헌 파트너변호사 20.07 ~ 현재 법률사무소 인평 대표변호사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재찬	1986-01	3년	신규선임	비상근	12. 2. 서강대학교 신문방송학과 졸업 11. 9 ~ 19. 8 삼일회계법인 공인회계사 19. 9 ~ 현재 인일회계법인 공인회계사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	1. 광고제작 및 대행업 1. 유동 쇼핑몰 운영 및 대행업 1. 마케팅업 1. 부동산, 금융 컨설팅업 1. 무역(건축자재유통)업 1. 기업 CI, BI 디자인 및 제작판매    업 1. 서적, 간행물 및 기타 인쇄물 출    판 및 인쇄업 1. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급     업 1. 멀티미디어 컨텐츠 개발, 제작      및 제공업 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공    업 1. 모바일앱 개발업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 인터넷 교육 서비스업 1. 정보통신기기, 장비 판매 및 유     지보수업 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 1. IT관련 컨설팅업 1. 기업 금융 및 재무구조 개선 관     련 자문업 1. 기업 재무경영 관련 자문업 1. 기업 전략경영 관련 자문업 1. 기업 경영 및 구조조정관련 자문    업 1. 국내외 자금유치 및 관련 자문,     투자업 1. 경영컨설팅 및 관리자문업 1. 기업의 사업 타당성 분석 및 검     토 1. 기업에 대한 해외투자 알선 및      해외기술 도입의 알선, 보급업 1. 유무선 통신을 이용한 투자정보      서비스 제공업 1. 기업체 교육, 훈련, 연수 및 연     구 사업 1. 직무능력 개발 교육업 1. 중고휴대폰 판매업 1. 중고 휴대폰 수출업 1. 휴대폰 도소매, 유통업 1. 휴대폰 액세서리 판매업 1. 게임 및 소프트웨어 개발업 1. 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종    합 도소매업 1. 부동산 개발 투자 및 프로젝트    사업 시행업 1. 부동산 임대 및 매매업 1. 부동산 관련 서비스업 1. 블록체인을 이용한 SNS개발 및    플랫폼운영 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨    설팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 및 암호화폐를 이용한    시스템 통합구축서비스 자문,    개발 및 판매업 1. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임    대업 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설    팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금    및 결제와 관련한 시스템 개발,    플랫폼운영, 중개서비스 1. 소프트웨어 제작, 판매, 용역업,    임대업 1. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급    업 1. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 시스템구축 및 통합 개발 용역    서비스업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급    업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데    이터베이스 및 네트워크) 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축    서비스업 1. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각    종 인터넷 사업 1. 모바일 결제 사업 1. 인터넷 전자지불 결제업 1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과    관련 사업 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 결제대금 예치업 1. 전자지급 결제 대행업 1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및    도소매 유통업 1. 전자금융업 1. 직불전자지급수단 발행 및 임대    업 1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대    행서비스 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화 이체업 1. 외환매매 중개 및 관련 서비스    판매업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송    금업		사업의 핵심역량 강화