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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 시흥시 군자천로 171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제 43기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안   제43기(2020.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건                             제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 2명)    -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정구용    -제2-2호 의안 : 사내이사 후보 정혜승   제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건           제5호 의안 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정     이오니 참고 바랍니다. ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는     주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우     출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등     그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	- 現) 인지컨트롤스(주) 대표이사 - 現) (사)한국상장회사협의회 회장
정혜승	1972-08	3	재선임	- 現) (주)인지디스플레이 대표이사 - 現) (주)싸이맥스 대표이사