NVH KOREA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건      [배당내역: 1주당 예정배당금 75원]   2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건      - 사내이사 구자겸 선임의 건                 4) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건      - 상근감사 용인수 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건               6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3년	재선임	現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3년	재선임	상근	現. 엔브이에이치코리아 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~9. (현행과 동일) 10. 전기장비 제조업 11. 일차전지 및 축전지 제조업 12. 축전지 제조업 13. 축전지 제작 제조 용역업 14. 전 각호에 부대되는 사업일체		전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-