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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

동양물산기업/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실   -.주주총회 개최장소 건물 내 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제61기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     ① 제3-1호 의안 : 사외이사 남경희 선임의 건     ② 제3-2호 의안 : 사외이사 손영은 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상수 선임의 건    - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건     ① 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 남경희 선임의 건       ② 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손영은 선임의 건    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사   - 주주확인용 본인확인 수단 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상수	1970-10	3	신규선임	(현) 우리회계법인 품질관리실장 (전) 삼정회계법인 감사본부 이사	우리회계법인 품질관리실장
남경희	1969-11	3	신규선임	(현) Finance Director, Diageo Korea (전) Finance Director, Diageo Vietnam	Diageo Korea, Finance Director
손영은	1975-02	3	신규선임	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사	ANTS 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상수	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 우리회계법인 품질관리실장 (전) 삼정회계법인 감사본부 이사
남경희	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) Finance Director, Diageo Korea (전) Finance Director, Diageo Vietnam
손영은	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산개발시행업 부동산컨설팅업		- 사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 전 각 호에 부대되는 사업	32. 전 각 호에 부대되는 사업	- 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정