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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

원림/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 본관3층 해금A
4. 의안 주요내용		<보고사항>   가. 감사보고   나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제53기(2020.1.1～2020.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및               연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내      코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은      대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.      ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,        총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우        출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장원	1972-04	3	신규선임	- Boston University 졸업 - 前 범아물류(주)이사 - 現(주)씨케이팬아시아   씨에프씨 대표이사	(주)씨케이팬아시아     씨에프씨    (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정렬	1957-02	3	신규선임	상근	- 부산대학교 상과대학 졸업 - 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 - 前 벤처캐피탈협회 기획위원