LaonPeople Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

라온피플/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 4층 라온피플(라온회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건       (현금배당 보통주1주당 100원)     - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                    (사업목적 추가)     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명)                    사외이사 후보자 반양록     - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
반양록	1964-03	3년	재선임	전)SK텔레콤 중앙연구원 전)필아이티 연구소장 전)한동엘앤씨(주) 대표 전)바란솔루션즈 전무 현)라온피플(주) 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 정보통신 공사업		ITS 사업에 필요
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-