Soulbrain Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건   - 제4호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정지완) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지완	1956-10	3	재선임	현)솔브레인홀딩스(주) 대표이사/회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스타트업육성 관련 사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업		스타트업 육성 및 창업지원
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-