GL Pharm Tech Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,   내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제7기(2020년1월1일~2020년12월31일)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건   제4호 의안 : 감사 박대종 재선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)   - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)   - 주주총회일 10일 전(3월19일)부터 주주총회 전일(3월28일 17시까지_공휴일 포함)     행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동환	1976-12	3년	신규선임	- 건국대학교 국제무역학과졸업 (2002년) - 대한지방행정공제회 기업투자팀 (2002년) - 과학기술인공제회 기업투자실 (2013년) - 한화자산운용 PE운용팀(2015년) - 이상파트너스 주식회사 부사장 (현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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