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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

솔브레인/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고   2. 부의안건 - 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 - 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-노환철) - 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-윤석환) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-김홍갑) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노환철	1960-03	3	신규선임	현) 솔브레인옵토스㈜ 대표이사 현) ㈜프로웰 대표이사 현) 솔브레인에스엘디㈜ 대표이사
윤석환	1971-10	3	신규선임	현) 솔브레인㈜ 생산본부장, 설비기술부문장 현) 훽트㈜ 대표이사 현) 솔브레인라사㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍갑	1955-10	3	신규선임	전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장	현) 공무원연금공단 비상임위원 현) ㈜케이리츠투자운용 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스타트업육성 관련 사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업		스타트업 육성 및 창업 지원
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-