PAVONINE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

파버나인/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고                2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표                  승인의 건   - 제2호 의안 : 정관변경의 건   - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2인)    - 제3-1호의안 : 사내이사 이제훈 선임의 건    - 제3-2호의안 : 사내이사 김건민 선임의 건   - 제4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제훈	1960-11	3	재선임	- 이오정밀 - (주)파버나인 - (주)파버나인코리아
김 건민	1986-02	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 큐캐피탈파트너스

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 희돈	1962-12	3	재선임	상근	- 고려대학교 경제학과 - 신용보증기금 - 현대증권