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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

제이엘케이/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1) 보고안건    가. 제7기 영업보고    나. 제7기 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2) 부의안건    ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건        ○ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건        ○ 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건       제3-1호 의안: 제10조의2(신주의 동등배당)       제3-2호 의안: 제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정)       제3-3호 의안: 제40조(감사의 수와 선임 및 해임)        ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)       제4-1호 의안 : 비상근 감사 김형준 신규 선임의 건    ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형준	1976-03	3	신규선임	비상근	서울시립대 세무대학원 조세전략(2011.02졸업) 前 KB자산운용 NLP팀 팀장(2012.04.~2014.10.) 前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원(2014.10.~2019.10.) 現 법무법인청현 기업회생센터장(2019.10.~현재)