MKElectron

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엠케이전자/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건   (※현금배당 : 보통주 1주당 140원)     - 제2호 의안 : 정관 변경의 건    (사업 목적 추가 및 변경, 상법 시행령 개정 및 기준일 변경 등)       - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건       제3-2호 의안 : 이사 이진 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 정배종 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2	재선임	경희대학교 중어중문학과 현) 엠케이전자㈜ 회장 현) ㈜한국토지신탁 대표이사 회장
이진	1960-08	1	재선임	한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 현) 엠케이전자(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정배종	1964-07	3	신규선임	상근	경희대학교 환경보호학과 ㈜에코프라임피이 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업 18. 사업시설 유지·관리 서비스업 20. 시설물유지관리업 27. 정보통신공사업 29. 정보통신공사업 37. 폐기물 처리업 40. 하수·폐수 및 분뇨 처리업 41. 환경 정화 및 복원업 42. 환경관리 대행업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
34. 위 부대사업 일체	43. 기타 위에 부대되는 사업	표준 정관 준용
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-