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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

씨아이에스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김성택 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 오천성 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김종석 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 2021년 3월 11일 이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 승인사항이며, 해당 부여 내용에 대한 공시를 진행 하였습니다.
※관련공시	2021-03-11 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성택	1967-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학 학사/석사 (前) 유안타증권 근무 (前) 신영증권 근무 (現)2015.07 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 상무이사
오천성	1975-11	3년	신규선임	동국대학교 화학과 졸업 (前) 삼정회계법인 근무 (前) 군인공제회 근무 (前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 (現)2016.11 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 이사
김종석	1982-12	3년	신규선임	성균관대학교 경영학과 졸업 (前) 삼정회계법인 근무 (前) 신영증권 근무 (前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 (前) 키움인베스트먼트 근무 (現)2016.11 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 이사