HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

현대공업/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ①감사보고     ②영업보고     ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31)                  별도재무제표(이익잉여금처분(안))                  및 연결재무제표 승인의 건.                  ※이익배당금(예정): (주당 132원)     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1)     - 제3호 의안: 이사 선임의 건.           3-1호: 사내이사 강현석 선임의 건.(중임)           3-2호: 사내이사 이용희 선임의 건.(중임)           3-3호: 사외이사 이채식 선임의 건.     - 제4호 의안: 감사 선임의 건.           4-1호: 감사 윤형근 선임의 건.(중임)     - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.     - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강현석	1973-10	3	재선임	97년: 현대공업 입사. 07년: 현대공업 재직중(대표이사)
이용희	1958-05	3	재선임	06년: 북경리아다이모스 (부사장) 12년: 현대공업 입사 및 재직중(사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이채식	1955-02	3	신규선임	84년: 현대공업 입사 16년: 현대공업 회장 17년: 현대공업 고문 18년: 현대공업 퇴사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤형근	1974-02	3	-	상근	- 삼일회계법인 - 주무공인회계사 감사반 - 한울회계법인 이사 - (주)현대공업 감사