INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

인카금융서비스/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리 운영실태보고    4)외부감사인 선임보고 나.부의안건    제1호 의안 : 제14기 재무상태표,손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 중임의 건      -제3-1호 : 사내이사 최병채 중임의 건      -제3-2호 : 사내이사 천대권 중임의 건      -제3-3호 : 사내이사 심두섭 중임의 건    제4호 의안 : 감사 중임의 건      -제4-1호 : 감사 이병석 중임의 건    제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억)    제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제14기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병채	1961-08	3년	재선임	現인카금융서비스 대표이사 現보험대리점협회 이사
천대권	1955-01	3년	재선임	現인카금융서비스 부회장 前현대해상 영업본부
심두섭	1963-10	3년	재선임	現인카금융서비스 부사장 前현대해상 육성팀장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병석	1955-02	3년	재선임	상근	現인카금융서비스 감사 前DB생명보험 감사