D&C MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건      제 9기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건    - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건          제3-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건          제3-2호 의안 : 사내이사 이왕호 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현호	1958-03	3	재선임	- 87.02 인하대학교 무역학과 - 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀 - 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀 - 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장 - 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사
이왕호	1964-03	3	신규선임	- 90.02 서강대학교 화학공학과 - 89.12~91.02 ㈜현대석유화학 프로젝트팀 - 93.07~12.03 영화진흥위원회 기술지원센터장 - 13.02~현재 ㈜디앤씨미디어 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-