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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

아프리카TV/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안:제25기(2020.01.01~2020.12.31)              연결 및 별도 재무제표 승인의 건              (1주당 현금배당 예정액 650원 포함)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     2-1호 제8조의2 (우선주식의 수와 내용)     2-2호 제11조 (주식매수선택권)     2-3호 제12조 (신주의 배당기산일)     2-4호 제14조 (명의개서대리인)     2-5호 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)     2-6호 제17조 (전환사채의 발행)     2-7호 제18조 (신주인수권부사채의 발행)     2-8호 제45조 (감사의 선임)   제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건   제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 정재민)   제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 김성우)   제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재민	1968-10	3	신규선임	- 2003년~2005년   University of West   Florida, 교수 - 2005년~2009년   서울여자대학교, 교수 - 2017년~ 2019년   한국과학기술원(KAIST)   정보미디어경영대학원장 - 2009년~ 현재   한국과학기술원(KAIST)   문술미래전략대학원   및 정보미디어   경영대학원 교수 - 2020년~ 현재   한국과학기술원(KAIST)   문술미래전략 대학원장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성우	1960-01	3	신규선임	상근	- 2005년~2008년 SBS보도국장 - 2009년~2015년   SBS기획실장. 기획본부장. 전무 - 2015년~2016년   대통령비서실 홍보수석