ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

라이브플렉스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제43기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 (단,당사는 상법 제449조2 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항 으로 보고할 예정입니다.) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<정관일부 변경 주요내용> - 제 1 조 (상호): (주)라이브플렉스에서 (주)ES큐브(영문명: ES CUBE CO., LTD.)로 변경 - 상법 개정에 따른 개정내용 반영
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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