HANDYSOFT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

핸디소프트/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) 핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 외부감사인 선임 보고      라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 개정의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건     5-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건     5-2호 의안 : 기타비상무이사 이종민 선임의 건     5-3호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1970-01	3	신규선임	홍익대학교 전자계산학과 홍익대학교대학원 전자계산학과 석사 현,핸디소프트 영업본부장 상무이사
이종민	1961-07	3	신규선임	고려대학교 경영학과 고려대학교대학원 회계학 석사 전, 한영회계법인 근무 전, 대성합동회계사무소 근무 현, 민 회계사무소 대표
강철훈	1961-06	3	신규선임	서울대학교 화학과 서울대학교대학원 유기화학 석사 USA IOWA State University 생화학박사 전, 한국화학연구원 전, USA IOWA State University 연구원 전, Purdue University 연구원 전, 경희대학교 한의학 연구소 전임강사 전, ㈜오상헬스케어 사외이사 현, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 현, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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