La Chausseria

AGM Information • Nov 19, 2020

Avis de convocation / avis de réunion

LA CHAUSSERIA

Société anonyme au capital de 1.830.020,87 euros Siege social : 68 rue de Passy - 75016 Paris 660 800 798 RCS Paris

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 04 Décembre 2020 à 14 Heures, au siège social de la société situé au 68 Rue de Passy à PARIS (75016), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

• Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
• Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes,
• Approbation desdits comptes et conventions,
• Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
• Affectation du résultat de l'exercice,
• Nomination du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,
• Retrait de la Société du second Marché,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
• Questions diverses.

L'avis de réunion comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 Octobre 2020, numéro 128, annonce 2004304

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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Ils n'ont aucune formalité à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d'actions au porteur doivent, cinq jours au moins au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l'intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte une attestation constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'assemblée. Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée. L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au Siège Administratif de la société LA CHAUSSERIA – 55, avenue Fabre d'Églantine à LIMOUX (11300).

Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée de la justification par le demandeur de sa qualité d'actionnaire. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter. Enfin, le site internet permettant aux actionnaires d'exercer leurs droits de communication est le suivant : www.lachausseria.com.

Pour avis

Le Conseil d'Administration