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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

한탑/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 62기(2020.1.1∼12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(주식등의 전자등록 개정外) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 3명)    제3-1호 사내이사 후보자(하상경)    제3-2호 사외이사 후보자(장한섭)    제3-3호 사내이사 후보자(이장원) ※주주제안안건    제3-4호 사내이사 후보자(이용길) ※주주제안안건    제3-5호 사내이사 후보자(류창희) ※주주제안안건    제3-6호 사내이사 후보자(오동환) ※주주제안안건    제3-7호 사내이사 후보자(이진수) ※주주제안안건    제3-8호 사외이사 후보자(이진성) ※주주제안안건    제3-9호 사외이사 후보자(한경문) ※주주제안안건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)    제4-1호 감사 후보자(김성문) ※주주제안안건    제4-2호 감사 후보자(권태로) ※주주제안안건               제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상경	1960-01	3	신규선임	前)농협경남지역본부 부본부장 前)농협중앙회 조합구조개선부 부장 前)농협은행(주) 부산본부 본부장 前)농협생명(주) 경남총국 총국장
이장원	1964-01	3	신규선임	前)(주)로기어 대표이사 現)농업회사법인(주)초록이사
이용길	1970-04	3	신규선임	前)(주)쌍방울 마케팅전략 팀장 前)(주)인트리애드컴 이사 現)(주)케이디코리아코퍼레이션 이사
류창희	1964-07	3	신규선임	前)(주)파랑 경영관리 팀장 現)(주)윤원아이엔씨 대표이사
오동환	1964-09	3	신규선임	前)한국경제신문 개발팀장 前)푸른 M&S 기술담당/이사
이진수	1969-09	3	신규선임	前)유진투자증권 상무 現)진성피앤씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장한섭	1958-08	3	신규선임	前)수출입은행 국별조사실장 前)수출입은행 대전지점장 前)수출입은행 남북교류협력실장 前) (주)디비메탈 자금관리단장	해당사항 없음
이진성	1962-11	3	신규선임	前)한미은행 전략혁심팀장 現)(주)도리 대표이사	해당사항 없음
한경문	1972-05	3	신규선임	前)(주)에이에이치그룹코리아 이사 現)에스엠파이(주)이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성문	1969-10	3	신규선임	비상근	前)(주)넥슨지티 회장 前)(주)인트리애드컴 회장 現)(주)케이디코리아코퍼레이션 이사
권태로	1970-05	3	신규선임	비상근	前)제32기 사법연수원 수료 前)신아법무법인 변호사 現)법무법인 평산 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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