BENO TNR, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

베노홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31)          별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관일부 변경의 건       제3호 의안: 사내이사 이승우 신규선임의 건         제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승우	1976-06	3	신규선임	現) 주식회사 코인 대표이사 前) ㈜코인상사 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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