Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법 변경에 따른 변경) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 병철 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 정 재원 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) 제7호 의안 : 이사회결의(2020.08.06)를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건(김 영옥 외 3명, 28,500주) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박 선규 외 7명, 50,500주) 제9호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건(배 정돈 외 3명, 50,532주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 병철	1964-02	3년	재선임	동아대학교 경제학과 현 유한양행 재무담당이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정 재원	1959-07	3년	재선임	비상근	충북대 경영학과 전 기업은행 대덕공단 지점장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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