UNICK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

유니크/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)   (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제 1 호 의안 : 제45기(2020.01.01～2020.12.31)                   재무제표(별도 및 연결) 및                   이익잉영금처분계산서(안)                   승인의 건        제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)                        3-1호 의안 : 사내이사 안재범 선임의 건    제 4 호 의안 : 이사보수한도액의 승인의 건    제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정  일부 변경                   의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재범	1971-02	3년	재선임	- 일본. 와세다대학교 상학부 - 일본. 니혼대학 상학연구과 박사,   전, 후기 과정 상학박사 - 현 동아대학교 경제학과 겸임교수 - 현 (주)유니크 전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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