DAE-IL Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

디아이씨/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 당사 인재개발연수원 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     나. 결의사항    제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안: 정관 일부 변경의 건    제3호의안: 이사선임의 건(사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한개철	1944-01	3	신규선임	현(주)씨랜드유진 대표이사 육군대령 예편 육군본부 인사참모부 감찰감실 검열장교 육군대학 군사전략 교관 등	(주)씨랜드유진 대표이사