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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

유앤아이/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 나. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 라. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나바이러스 확진자 발생 및 사회적 거리두기 단계조정등으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임 예정입니다. - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정욱	1967-11	3년	신규선임	97.01~14.08 Stryker Korea 상무이사 16.01~현재  유앤아이㈜ 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘환	1956-01	3년	재선임	비상근	74.03~12.01 신한은행 12.03~13.04 금산산업 상무 14.02~현재  법무법인 한울 고문 14.03~현재  유앤아이㈜ 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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