ATON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

아톤/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업DMC타워 12층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건   - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금 처분    계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 3명, 사외이사 1명)      제 3-1 호 : 사내이사 후보자 김종서(재선임)      제 3-2 호 : 사내이사 후보자 우길수(신임)      제 3-3 호 : 사내이사 후보자 함성진(신임)      제 3-4 호 : 사외이사 후보자 윤일현(재선임)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건      제 4-1 호 : 감사 후보자 김봉섭(재선임)   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염예방 및 주주참여제고를 위하여 당사는 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1969-03	3년	재선임	現 아톤 대표이사 前 다우기술
우길수	1971-12	3년	신규선임	現 아톤 솔루션사업본부 본부장 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티
함성진	1979-10	3년	신규선임	現 아톤 서비스사업본부 본부장 前 NH 농협은행 前 젬알토

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤일현	1961-04	3년	재선임	現 아톤 사외이사 現 고령사회고용진흥원 前 넥스콘테크놀로지 COO	에너솔라 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉섭	1969-04	3년	재선임	비상근	現 아톤 감사 現 김앤장 법률사무소 前 특허청 사무관/심사관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 매매 및 임대업 - 자동차매매알선 및 정보제공업 - 광고대행업 - 통신판매업 - 포인트마일리지사업 - 금융상품중개업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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