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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

유니포인트/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건    - 제 1 호 의안 제 24기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제 2 호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금 : 1주당 50원 예정, 총 배당금 : 금 239,992,000원   - 제 3 호 의안 : 이사 선임 및 감사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사1명)   제 3-1호 의안 : 사내이사 김진영 추가선임의 건   제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 장형석 재선임의 건   제 3-3호 의안 : 감사 송영달 추가선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억)   전년과 동일 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진영	1969-08	3년	신규선임	홍익대학교 (졸) 누리텔레콤 (現) 유니포인트 사장
장형석	1956-08	3년	재선임	뉴옥대학교(원) 노루난파오 이사장 노루페인트(주) 전무이사, 감사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영달	1981-04	3년	신규선임	비상근	Canegie mellon university 건축학과 University of Pennsylvani 건축학석사