APS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

APS홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건>   제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(개별,연결) 승인의 건   제2호 의안: 정관일부 변경의 건   제3호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명, 이석근)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석근	1963-06	3년	신규선임	상근	現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자, 전기, 기계기구 및 관련 부속품 제작, 판매업 - 엑스레이(X-RAY)를 이용한 장비 및 관련 부속품 제작, 판매업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조업 - 반도체 장비 및 부품 제조업	- 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업 - 반도체 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업	문구 정비
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-