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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

배럴/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장
3. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사의 감사보고    3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사 임성묵 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1966-07	3년	재선임	96.02 서울대학교 조선해양공학과 96.02~96.08 인터파크 96.08~01.10 이네트 03.12~현재 젠앤벤처스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성묵	1968-11	3년	신규선임	비상근	86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세점,슈퍼,중국진동판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문