SEOUL VIOSYS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 143원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안: 사내이사 이영주 선임의 건     - 제2-2호 의안: 사내이사 이재범 선임의 건     - 제2-3호 의안: 사내이사 유병수 선임의 건     - 제2-4호 의안: 사외이사 서성옥 선임의 건     - 제2-5호 의안: 사외이사 전병일 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     - 제3-1호 의안: 사외이사 서성옥 선임의 건     - 제3-2호 의안: 사외이사 전병일 선임의 건     ㆍ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  김호준 선임의 건 ㆍ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영주	1970-06	2	재선임	한밭대학교 재료공학과 석사 '12.04~'19.02 서울반도체㈜ 부사장 '19.03~현재 서울바이오시스㈜ 대표이사
이재범	1978-09	2	재선임	한밭대학교 재료공학과 석사졸업 '06.12~현재 서울바이오시스
유병수	1963-08	2	신규선임	81.03~85.02서울대학교 물리학과 학사 85.03~87.02한국과학기술원 반도체 물리학 석사 87.03~90.02한국과학기술원 반도체 물리학 박사 90.02~02.04한국전자통신연구원 02.05~18.02㈜레이칸 18.11~현재 서울바이오시스㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호준	1967-01	2	신규선임	-연세대 경제학과 학사 -삼일회계법인 회계사 -우리회계법인 관리본부장(現) -학교법인추계학원 비상근감사(現)	학교법인추계학원 비상근감사(現)
서성옥	1950-06	2	신규선임	-고려대학교 의과대학 학사/석사 -중앙대학교 의과대학 박사 -고려대학교 교수 / 병원장 -국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 -고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 -고려대 의과대학 명예교수(現) -의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)	없음
전병일	1955-03	2	신규선임	-서울대학교 공과대학 학사 -(주)대우인터내셔널 대표이사/사장 -(주)포스코 사장 -알루코 대표이사(現)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호준	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대 경제학과 학사 -삼일회계법인 회계사 -우리회계법인 관리본부장(現) -학교법인추계학원 비상근감사(現)
서성옥	1950-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 의과대학 학사/석사 -중앙대학교 의과대학 박사 -고려대학교 교수 / 병원장 -국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 -고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 -고려대 의과대학 명예교수(現) -의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)
전병일	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 공과대학 학사 -(주)대우인터내셔널 대표이사/사장 -(주)포스코 사장 -알루코 대표이사(現)