EUSU HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워)
4. 의안 주요내용		■ 보고안건    가. 영업보고    나. 감사위원의 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 의안 순서의 건(주주제안) ○ 제2호 의안 : 제83기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 제2-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 승인    ☞ 제2-2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인       * 1주당 현금배당금 1,000원(주주제안) / 250원(이사회안) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 1인 선임의 건    ☞ 제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건        * 김선웅(주주제안)    ☞ 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건        * 김병호(이사회안) / 김선웅(주주제안) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        * 5억원 (주주제안) / 15억원(이사회안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 제1호 의안이 원안대로 가결될 경우, 제3호 의안은 가장 마지막 순서로 상정되며, 제4호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 제3호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제3호의안 정관 개정안 중 제41조의2 제2항이 원안대로 개정되는 경우), 제4호 의안 및 제5-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 제3호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제3호 의안 정관 개정안 중 제41조의 2 제2항이 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제4호 의안이 원안대로 가결되는 경우 제5-1호 의안이, ㄴ) 제4호 의안이 부결되는 경우 제5-2호 의안 중 주주제안 안건 (후보자 김선웅 선임안)이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 정기주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. ○ 주주제안에 따른 이사 후보에 관한 사항(사외이사 선임 세부 및 감사위원선임 세부내역)은 주주제안서, 후보자 작성의 확인서 등에 따라 기재하였습니다. ○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. ○ 당사는 2월15일 이사회 결의로 현금배당 250원을 결정하였으나, 주주제안 1,000원을 받았습니다. 기 공시된 "현금.현물배당결정"의 정정공시는 동 공시로 갈음합니다.
※ 관련공시	2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병호	1961-09	3	신규선임	SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장	SK(주)사외이사 겸 감사위원장
김선웅	1971-12	3	신규선임	법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선웅	1971-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실
김병호	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장
김선웅	1971-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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