Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 (주)유니켐 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| IV. 사업보고서 및 &cr감사보고서 첨부&cr나. 사업보고서 및 &cr감사보고서 첨부 | 기재오류 | &cr&cr&cr당사 홈페이지(http://www.chokwang.co.kr → 공지사항) | &cr&cr&cr당사 홈페이지(http://www.uni-chem.net → 공지사항) |
주주총회소집공고
| 2021년 3월 12일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)유니켐 | |
| 대 표 이 사 : | 이장원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 | |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
| (홈페이지)http://www.uni-chem.net | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이 동 래 |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제46기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. &cr&cr
― 다 음 ―
1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 사항》
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
제1호 : 정관 일부 변경의 건
제2호 : 제46기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 25원
&cr제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제3-1호 : 사내이사 이장원 선임의 건
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 (현직포함) |
| 이장원 | 1972.11.06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 경영학과 (현) ㈜유니, ㈜유니원 대표이사 (현) ㈜유니골프앤리조트 사내이사 (현) (주)유니켐 대표이사 |
제3-2호 : 사내이사 정재열 선임의 건
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 (현직포함) |
| 정재열 | 1960.03.10 | 3 | 재선임 | 숭전대 경영학과 (현) (주)두올 대표이사 (현) (주)유니켐 사내이사 |
제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였&cr습니다. &cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가.전자투표·전자위임장권유관리시스템 &cr- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일～2021년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증
8. 기타사항
금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
| 김윤회&cr(출석률:100%) | 강용규&cr(출석률: 95%) | 송수영&cr(출석률: 100%) | ||||
| 찬반 여부 | ||||||
| 1 | 2020.02.03 | 45기(2019년) 내부 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2020.02.11 | (주)화진 M&A 입찰 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2020.02.13 | 신한금융투자(주) 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2020.02.13 | 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모사채&cr발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2020.02.19 | 주식매수선택권 행사의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - |
| 6 | 2020.02.24 | 45기(2019년) 내부 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2020.02.25 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모사채&cr발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2020.02.27 | 1. 내부회계관리자의 운영실태 평가보고&cr2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 9 | 2020.03.06 | (주)유니원이 국민은행 명학지점 앞 부담하는 채무액 관련 보증권 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 10 | 2020.03.06 | 제45기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 11 | 2020.03.25 | 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 12 | 2020.03.20 | 사외이사후보추천위원 선임 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 13 | 2020.03.31 | 임원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 14 | 2020.03.31 | 부동산 매입의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 15 | 2020.04.16 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 16 | 2020.04.20 | 시설자금 차입의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 17 | 2020.04.20 | 담보신탁 관련건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 18 | 2020.05.19 | 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 19 | 2020.06.03 | 금전 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 20 | 2020.06.22 | 일반자금 신규대출의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 21 | 2020.06.22 | 제25회 사모사채 발행 및 인수계약의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 22 | 2020.06.24 | 한국산업은행 기차입한 운영자금 대환 및 &crUSANCE 한도 기한연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 23 | 2020.07.02 | 제26회 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 | 가결 | - | - | - |
| 24 | 2020.07.03 | 투명경영위원회 위원 선임 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 25 | 2020.07.03 | 사외이사후보추천위원 선임 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 26 | 2020.09.02 | 제27회 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 27 | 2020.09.04 | (주)신한은행과 (주)유니켐의 대출 체결의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 28 | 2020.09.07 | 임가공 보증금 지급의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 29 | 2020.09.07 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 30 | 2020.09.08 | 임가공비 선급금 지급의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 31 | 2020.09.08 | 제28회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 32 | 2020.09.09 | 자금대여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 33 | 2020.09.09 | (주)유니골프앤리조트가 에코라일락(주) 대출에 대한 연대보증의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 34 | 2020.09.09 | 에코라일락(주)자금대여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 35 | 2020.09.15 | 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 확정의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 36 | 2020.09.15 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 37 | 2020.09.21 | 종된 사업자 추가의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 38 | 2020.09.23 | 한국산업은행 금천지점 운영자금 차입의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 39 | 2020.09.25 | 하나은행 신규 차입의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 40 | 2020.09.28 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 41 | 2020.10.05 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 42 | 2020.10.07 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 43 | 2020.10.28 | (주)유니 차입의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 44 | 2020.11.13 | 중간(분기)배당 금액 확정 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 45 | 2020.11.17 | (주)유니골프앤리조트가 하나캐피탈외 4개사 대출에 대한 연대보증 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 46 | 2020.12.24 | 투명경영위원회 해체의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 47 | 2020.12.24 | 타회사의 임원 겸임 승인 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 48 | 2021.01.13 | 신한은행 전자외담대 증액 약정 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 49 | 2021.02.01 | 46기 내부 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 50 | 2021.02.08 | 제29회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 51 | 2021.02.10 | 제29회 전환사채 발행 일부 정정의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 52 | 2021.02.15 | 임원 선임의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 53 | 2021.02.18 | 제46기 내부 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 54 | 2021.02.23 | 국민은행 신규 차입의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 55 | 2021.0.24 | 제30회차 사모사채 발행의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 56 | 2021.02.25 | 제31회 사모사채 발행의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 57 | 2021.02.26 | 1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서&cr2. 감사의 내부회계제도 평가 보고서 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 58 | 2021.03.11 | 제46회 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 59 | 2021.03.11 | 현금배당 결정의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
* 사외이사(김윤회) 2020년 3월 24일 사임.&cr* 사외이사(강용규) 2020년 7월 2일 사임.&cr* 사외이사(송수영) 2020년 7월 2일 신규선임.&cr
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 투명경영&cr위원회 | 사내이사 1명&cr사외이사 1명 | 2020.02.11 | (주)화진M&A 입찰 참여의 건 | 여 |
| 2020.03.06 | (주)유니원이 국민은행 앞 부담하는 채무액 관련 보증의 건 | 여 | ||
| 2020.06.03 | 금전대여의 건 | 여 | ||
| 2020.09.07 | 임가공 보증금 지급의 건 | 여 | ||
| 2020.09.07 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 여 | ||
| 2020.09.08 | 임가공비 선급금 지급의 건 | 여 | ||
| 2020.09.09 | 자금 대여의 건 | 여 | ||
| 2020.09.09 | (주)유니골프앤리조트가 에코라일락(주) 대출에 대한 연대보증의 건 | 여 | ||
| 2020.09.09 | 에코라일락(주) 자금대여의 건 | 여 | ||
| 2020.09.15 | 자금 대여의 건 | 여 | ||
| 2020.09.28 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 여 | ||
| 2020.10.05 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 여 | ||
| 2020.10.07 | (주)유니원 증자 참여의 건 | 여 | ||
| 2020.10.28 | (주)유니 차입의 건 | 여 | ||
| 2020.12.24 | 투명경영위원회 해체의 건 | 여 | ||
| 사외이사&cr후보 추천 위원회 | 사내이사 1명&cr사외이사 1명 | 2020.05.19 | 사외이사 후보 추천의 건 | 여 |
| 2020.07.03 | 사외이사 후보 추천위원 선임 | 여 |
※ 사외이사 강용규 2020. 07. 02 사임&cr※ 사외이사 송수영 2020. 07. 02 신규선임&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 500,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.&cr* 사외이사 1명 미지급&cr* 사외이사(김윤회) 2020년 3월 24일 사임.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 상품 및 &cr용역매입 | (주)유니원&cr(종속회사) | 2020.01.01 -&cr2020.12.31 | 37 | 3.15 |
| 상품 및 &cr용역매출 | (주)유니원&cr(종속회사) | 2020.01.01 -&cr2020.12.31 | 19 | 1.6 |
* 상기 비율은 2020년도 재무제표 기준 매출액(1,175억) 대비 비율임&cr* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.&cr&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
&cr(1) 산업의 특성&cr&cr피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.&cr&cr피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.&cr&cr(2) 국내외 시장여건&cr&cr우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.&cr&cr현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.&cr&cr국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.&cr
나. 회사의 현황
&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr (가) 영업개황
당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.&cr&cr② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표
준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.&cr- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, &cr LOCAL) 및 내수로 매출.
&cr(2) 시장점유율
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 비고 |
| 유니켐 | 1,087 | 836 | 660 | - |
| 조광피혁 | 1,082 | 1,276 | 1,743 | - |
| 삼양통상 | 1,921 | 1,831 | 1,706 | - |
| 합 계 | 4,090 | 3,943 | 4,109 | - |
(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시&cr하였습니다.&cr
(3) 시장의 특성
국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경
&cr 제1호 의안 : 일부정관 변경의 건
&cr가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제10조의2 [주식매수선택권] 1 ~ 7 (생 략) 8.주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 9. (생 략) |
제10조의2 [주식매수선택권] 1 ~ 7 (좌 동) 8. (삭 제) &cr8. (좌 동) |
11조 개정사항 반영 |
| 제11조 [신주의 배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행하는 때가 속하는 영업년도의 직전연도말에 발행된 것으로 본다. |
제11조 [동등배당] 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
개정상법 반영 |
| 제12조 [명의개서대리인] 1 ~ 3 (생 략) 4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제12조 [명의개서대리인] 1 ~ 3 (좌 동) 4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. |
전자증권법 반영 |
| 제13조 [삭 제] | 제13조 [주주명부 작성.비치] 1.본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. 2.본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3.본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
전자증권법 반영 |
| 제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] 1.본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2.본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3.본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. |
제14조 [기준일] &cr1. (삭 제) &cr 1.본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 2.본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 |
개정상법 반영 |
| 제15조 [전환사채의 발행 및 배정] 1 ~ 5 (생 략) 6.전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
제15조 [전환사채의 발행] &cr1 ~ 5 (좌 동) 6.주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
11조 개정사항 반영 |
| 제16조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정] 1 ~ 5 (생 략) 6.신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
제16조 [신주인수권부사채의 발행] 1 ~ 5 (좌 동) 6. (삭 제) |
11조 개정사항 반영 |
| 제16조의2 [사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
문구 정리 및 단서 신설 |
| 제18조 [소집시기] 1. (생 략) 2.정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제18조 [소집시기] 1. (좌 동) 2.정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
개정상법 반영 |
| 제31조 [이사 및 감사의 선임] 1. (생 략) 2.이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr 3. (생 략) |
제31조 [이사 및 감사의 선임] 1. (좌 동) 2.이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 3.감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 4.(좌 동) |
개정상법 반영 |
| 제46조 [이익배당] 1. (생 략) 2.제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. (생 략) |
제46조 [이익배당] 1. (좌 동) 2.제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. (좌 동) |
개정상법 반영 |
| 제46조의2 [분기배당] 1 ~ 3 (생 략) 4.사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제46의2 [분기배당] 1 ~ 3 (좌 동) 4. (삭 제) |
11조 개정사항 반영 |
| 부 칙 본 정관은 2020년 5월 14일부터 시행한다. |
부 칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다 |
※ 기타 참고사항
01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
&cr제 2호 의안 : 제46기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분&cr 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건&cr - 1주당 배당금 : 25원
가. 업계의 현황
&cr(1) 산업의 특성&cr&cr피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.&cr&cr피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.&cr&cr(2) 국내외 시장여건&cr&cr우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.&cr&cr현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.&cr&cr국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.&cr
나. 회사의 현황
&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr (가) 영업개황
당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.&cr&cr② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표
준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.&cr- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, &cr LOCAL) 및 내수로 매출.
&cr(2) 시장점유율
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 비고 |
| 유니켐 | 1,087 | 836 | 660 | - |
| 조광피혁 | 1,082 | 1,276 | 1,743 | - |
| 삼양통상 | 1,921 | 1,831 | 1,706 | - |
| 합 계 | 4,090 | 3,943 | 4,109 | - |
(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시&cr하였습니다.&cr
(3) 시장의 특성
국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 &cr승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr
1. 연결재무제표
&cr - 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 97,517,687,535 | 88,502,470,446 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,892,568,632 | 958,432,811 | ||
| 단기금융자산 | 5,630,773,729 | - | ||
| 단기당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,068,115 | 1,997,603,800 | ||
| 매출채권및기타채권 | 34,182,182,624 | 24,740,661,732 | ||
| 기타유동금융자산 | 7,984,608,356 | 1,844,709,018 | ||
| 재고자산 | 42,595,989,921 | 55,229,450,443 | ||
| 기타유동자산 | 2,230,496,158 | 3,731,612,642 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 188,286,262,852 | 81,179,525,332 | ||
| 장기금융자산 | 2,000,000 | 128,949,993 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,800,000 | 100,800,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,030,798,350 | 2,301,430,350 | ||
| 투자부동산 | 13,758,179,137 | 13,171,678,971 | ||
| 유형자산 | 160,380,471,599 | 63,514,245,568 | ||
| 무형자산 | 11,158,653,678 | 584,702,909 | ||
| 이연법인세자산 | 1,855,360,088 | 1,377,717,541 | ||
| 자 산 총 계 | 285,803,950,387 | 169,681,995,778 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 89,154,334,468 | 59,570,634,653 | ||
| 매입채무및기타채무 | 9,650,123,616 | 11,297,363,527 | ||
| 단기차입금 | 55,704,409,622 | 27,523,580,074 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,059,076,367 | 2,659,364,218 | ||
| 유동성사채 | 14,000,000,000 | 16,293,397,449 | ||
| 기타유동금융부채 | 2,646,512,226 | 278,778,793 | ||
| 유동리스부채 | 50,274,247 | 309,149,723 | ||
| 기타유동부채 | 2,235,876,395 | 1,064,841,271 | ||
| 충당부채 | 1,808,061,995 | 144,159,598 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 93,065,071,536 | 21,394,899,312 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,867,551 | 22,083,134 | ||
| 장기차입금 | 62,145,400,515 | 14,332,724,975 | ||
| 사채 | 24,561,423,581 | 3,907,222,220 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,513,231,830 | 1,313,313,560 | ||
| 리스부채 | 82,915,983 | 128,361,005 | ||
| 파생상품부채 | 48,899,683 | - | ||
| 이연법인세부채 | 4,704,332,393 | 1,691,194,418 | ||
| 부 채 총 계 | 182,219,406,004 | 80,965,533,965 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업지분 | 97,770,525,130 | 83,269,399,636 | ||
| 자본금 | 34,355,171,500 | 33,636,141,000 | ||
| 기타불입자본 | 19,901,203,548 | 16,626,496,012 | ||
| 자기주식 | (1,642,288,490) | (1,642,288,490) | ||
| 기타자본구성요소 | 10,272,978,597 | 8,940,675,855 | ||
| 이익잉여금 | 34,883,459,975 | 25,708,375,259 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,814,019,253 | 5,447,062,177 | ||
| 자 본 총 계 | 103,584,544,383 | 88,716,461,813 | ||
| 부채와 자본 총계 | 285,803,950,387 | 169,681,995,778 |
&cr - 연결포괄손익계산서&cr
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 126,248,781,741 | 108,791,123,335 | ||
| II. 매출원가 | 99,965,164,832 | 83,151,988,330 | ||
| III. 매출총이익 | 26,283,616,909 | 25,639,135,005 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 10,953,999,144 | 7,713,362,556 | ||
| V. 영업이익 | 15,329,617,765 | 17,925,772,449 | ||
| VI. 기타수익 | 1,005,242,048 | 942,642,959 | ||
| VII. 기타비 용 | 2,048,384,371 | 1,753,455,938 | ||
| VIII. 금융수익 | 163,826,738 | 85,774,440 | ||
| IX. 금융비용 | 3,315,573,304 | 1,793,698,034 | ||
| X. 법인세비용차감전순이익 | 11,134,728,876 | 15,407,035,876 | ||
| XI. 법인세수익 | (58,945,932) | (779,954,097) | ||
| XII. 당기순이익 | 11,193,674,808 | 16,186,989,973 | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 1,613,919,928 | 1,524,825,900 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 토지의 재평가이익 | 1,613,919,928 | 1,524,825,900 | ||
| XIV. 총포괄이익 | 12,807,594,736 | 17,711,815,873 | ||
| 당기순이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 10,870,147,841 | 14,975,768,824 | ||
| 비지배지분 | 323,526,967 | 1,211,221,149 | ||
| 총포괄이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 12,202,450,584 | 16,500,594,724 | ||
| 비지배지분 | 605,144,152 | 1,211,221,149 | ||
| XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 162 | 235 | ||
| 희석주당이익 | 133 | 228 |
&cr- 연결자본변동표&cr
연 결 자 본 변 동 표
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업지분계 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 주식매수선택권 | 전환권대가 | 기타자본잉여금 | 재평가잉여금 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.1.1(전기초) | 30,185,038,000 | 8,990,720,247 | 691,970,986 | 672,904,574 | 8,668,395 | (84,263,725) | 7,415,849,955 | 10,732,606,435 | 58,613,494,867 | 4,235,841,028 | 62,849,335,895 |
| 총포괄손익 | |||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 14,975,768,824 | 14,975,768,824 | 1,211,221,149 | 16,186,989,973 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | 1,524,825,900 | - | 1,524,825,900 | - | 1,524,825,900 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | (1,558,024,765) | - | - | (1,558,024,765) | - | (1,558,024,765) |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 218,363,104 | - | - | - | - | - | 218,363,104 | - | 218,363,104 |
| 주식매수선택권 행사 | 75,000,000 | 225,550,000 | (84,950,000) | - | - | - | - | - | 215,600,000 | - | 215,600,000 |
| 전환사채의 전환 | 3,376,103,000 | 6,437,513,552 | - | (534,244,846) | - | - | - | - | 9,279,371,706 | - | 9,279,371,706 |
| 2019.12.31(전기말) | 33,636,141,000 | 15,653,783,799 | 825,384,090 | 138,659,728 | 8,668,395 | (1,642,288,490) | 8,940,675,855 | 25,708,375,259 | 83,269,399,636 | 5,447,062,177 | 88,716,461,813 |
| 2020.1.1(당기초) | 33,636,141,000 | 15,653,783,799 | 825,384,090 | 138,659,728 | 8,668,395 | (1,642,288,490) | 8,940,675,855 | 25,708,375,259 | 83,269,399,636 | 5,447,062,177 | 88,716,461,813 |
| 총포괄손익 | |||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 10,870,147,841 | 10,870,147,841 | 323,526,967 | 11,193,674,808 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | 1,332,302,742 | - | 1,332,302,742 | 281,617,186 | 1,613,919,928 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 26,355,910 | - | - | - | - | - | 26,355,910 | - | 26,355,910 |
| 주식매수선택권 행사 | 200,000,000 | 571,662,000 | (248,000,000) | - | - | - | - | - | 523,662,000 | - | 523,662,000 |
| 중 간배당 | - | - | - | - | - | - | - | (1,695,063,125) | (1,695,063,125) | - | (1,695,063,125) |
| 지분변동 | - | - | - | - | 238,187,077 | - | - | - | 238,187,077 | (238,187,077) | - |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | 1,861,449,368 | - | - | - | - | 1,861,449,368 | - | 1,861,449,368 |
| 전환사채의 전환 | 519,030,500 | 963,712,909 | - | (138,659,728) | - | - | - | - | 1,344,083,681 | - | 1,344,083,681 |
| 2020.12.31(당기말) | 34,355,171,500 | 17,189,158,708 | 603,740,000 | 1,861,449,368 | 246,855,472 | (1,642,288,490) | 10,272,978,597 | 34,883,459,975 | 97,770,525,130 | 5,814,019,253 | 103,584,544,383 |
&cr- 연결현금흐름표&cr
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 19,201,728,310 | 5,869,890,234 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 21,824,133,959 | 7,728,941,470 | ||
| (1) 당기순이익 | 11,193,674,808 | 16,186,989,973 | ||
| (2) 조정 | 9,586,704,961 | 4,722,872,741 | ||
| 대손상각비 | 218,612,619 | 3,997,146 | ||
| 감가상각비 | 3,267,736,674 | 2,203,489,739 | ||
| 무형자산상각비 | 25,646,151 | 38,583,343 | ||
| 외화환산손실 | 279,194,372 | 66,706,442 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 97,697,115 | ||
| 이자비용 | 3,266,496,796 | 1,686,775,892 | ||
| 매출채권처분손실 | - | 101,872,135 | ||
| 주식보상비용 | 26,355,910 | 218,363,104 | ||
| 판매보증비용 | 2,926,490,853 | 1,226,182,530 | ||
| 장기금융상품평가손실 | - | 5,050,007 | ||
| 파생상품평가손실 | 48,899,683 | - | ||
| 잡손실 | - | 3,473,270 | ||
| 법인세수익 | (58,945,932) | (779,954,097) | ||
| 외화환산이익 | (242,859,427) | (56,688,164) | ||
| 유형자산처분이익 | (7,096,000) | (6,901,281) | ||
| 이자수익 | (163,826,738) | (85,774,440) | ||
| (3) 순운전자본의 변동 | 1,043,754,190 | (13,180,921,244) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (8,770,424,436) | (5,269,223,317) | ||
| 기타채권의 감소(증가) | (146,552,400) | (149,271,031) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 12,633,460,522 | (8,141,434,157) | ||
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | (745,598,736) | 11,977,501 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소(증가) | (215,368,000) | (247,000,000) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,557,573,476) | (2,904,905,112) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,056,719,827) | 2,903,146,549 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (515,919,057) | 615,974,878 | ||
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | 2,146,334,038 | 79,349,694 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 1,072,197,292 | (2,349,809) | ||
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 199,918,270 | (77,186,440) | ||
| 2. 이자수취 | 163,826,738 | 90,769,440 | ||
| 3. 이자지급 | (2,758,138,997) | (1,936,043,596) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (28,093,390) | (13,777,080) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (106,858,132,891) | (33,525,875,475) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,997,603,800 | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 180,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 126,949,993 | - | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 7,014,278,527 | 332,165,582 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | - | 81,000,000 | ||
| 정부보조금의 증가 | 96,323,000 | 365,331,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 4,626,109 | 94,727,272 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,068,115) | (1,997,603,800) | ||
| 장기금융자산의 증가 | - | (132,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (7,035,648,659) | (1,533,295,450) | ||
| 유형자산의 취득 | (40,579,210,416) | (18,981,227,847) | ||
| 투자부동산의 취득 | (964,553,401) | (11,934,972,232) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (5,630,773,729) | - | ||
| 영업양수 | (61,886,660,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 91,663,717,430 | 26,307,489,779 | ||
| 사채의 발행 | 42,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 525,600,000 | 216,350,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 59,507,000,000 | 17,668,299,193 | ||
| 단기차입금의 순증감 | 10,702,898,656 | (3,569,614,157) | ||
| 단기차입금의 증가 | 12,226,666,668 | - | ||
| 리스부채의 상환 | (114,768,938) | (296,444,262) | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (4,220,822,311) | (1,999,560,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | (7,073,790,000) | - | ||
| 사채의 상환 | (20,000,000,000) | (3,000,000,000) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,558,024,765) | ||
| 중간배당 | (1,695,063,125) | - | ||
| 사채발행비 | (187,664,240) | (120,000,000) | ||
| 주식발행비 | (6,339,280) | (33,516,230) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,007,312,849 | (1,348,495,462) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (73,177,028) | (122,560) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 37) | 958,432,811 | 2,307,050,833 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 37) | 4,892,568,632 | 958,432,811 |
&cr 2. 별도재무제표&cr&cr - 별도재무상태표&cr
재 무 상 태 표
| 제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 90,286,289,037 | 82,638,861,230 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,619,435,099 | 775,214,698 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000 | - | ||
| 단기당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,068,115 | 1,997,603,800 | ||
| 매출채권및기타채권 | 31,621,191,451 | 24,864,442,057 | ||
| 기타유동금융자산 | 7,998,348,168 | 1,843,579,150 | ||
| 재고자산 | 38,916,759,491 | 49,760,639,665 | ||
| 기타유동자산 | 7,119,486,713 | 3,397,381,860 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 104,304,406,558 | 52,524,129,719 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,800,000 | 100,800,000 | ||
| 종속기업및관계기업투자자산 | 18,496,974,600 | 1,500,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 17,719,518,650 | 2,221,922,950 | ||
| 이연법인세자산 | 1,855,360,088 | 1,377,717,541 | ||
| 유형자산 | 65,808,113,130 | 46,993,402,987 | ||
| 무형자산 | 323,640,090 | 330,286,241 | ||
| 자 산 총 계 | 194,590,695,595 | 135,162,990,949 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 64,653,808,907 | 49,997,791,365 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,372,018,010 | 11,513,714,327 | ||
| 단기차입금 | 38,852,671,379 | 20,133,744,376 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,261,076,371 | 333,204,218 | ||
| 유동성사채 | 14,000,000,000 | 16,293,397,449 | ||
| 기타유동금융부채 | 2,455,946,962 | 255,584,029 | ||
| 기타유동부채 | 1,990,794,317 | 988,469,524 | ||
| 유동리스부채 | 50,274,247 | 309,149,723 | ||
| 충당부채 | 308,061,995 | 144,159,598 | ||
| 금융보증부채 | 362,965,626 | 26,368,121 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 40,524,075,973 | 8,592,761,334 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,867,551 | 22,083,134 | ||
| 장기차입금 | 15,551,900,508 | 4,535,094,975 | ||
| 사채 | 24,561,423,581 | 3,907,222,220 | ||
| 기타비유동금융부채 | 318,968,350 | - | ||
| 리스부채 | 82,915,983 | 128,361,005 | ||
| 부 채 총 계 | 105,177,884,880 | 58,590,552,699 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 34,355,171,500 | 33,636,141,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 19,663,016,471 | 16,626,496,012 | ||
| Ⅲ. 자기주식 | (1,642,288,490) | (1,642,288,490) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 8,940,675,855 | 8,940,675,855 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 28,096,235,379 | 19,011,413,873 | ||
| 자 본 총 계 | 89,412,810,715 | 76,572,438,250 | ||
| 부채와 자본 총계 | 194,590,695,595 | 135,162,990,949 |
&cr- 별도포괄 손익계산서&cr
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 117,550,682,197 | 96,931,214,280 | ||
| II. 매출원가 | 94,282,321,721 | 76,570,559,989 | ||
| III. 매출총이익 | 23,268,360,476 | 20,360,654,291 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 10,256,810,755 | 6,935,673,717 | ||
| V. 영업이익 | 13,011,549,721 | 13,424,980,574 | ||
| VI. 기타수익 | 681,134,945 | 738,219,005 | ||
| VII. 기타비 용 | 1,350,469,855 | 1,417,585,260 | ||
| VIII. 금융수익 | 167,617,165 | 49,005,399 | ||
| IX. 금융비용 | 2,705,912,147 | 1,292,149,142 | ||
| X. 법인세비용차감전순이익 | 9,803,919,829 | 11,502,470,576 | ||
| XI. 법인세수익 | (975,964,802) | (1,658,034,708) | ||
| XII. 당기순이익 | 10,779,884,631 | 13,160,505,284 | ||
| XIII. 기타포괄손익 | - | 1,524,825,900 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 토지의 재평가이익 | - | 1,524,825,900 | ||
| XIV. 총포괄이익 | 10,779,884,631 | 14,685,331,184 | ||
| XV. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 160 | 207 | ||
| 희석주당이익 | 132 | 200 |
&cr- 별도자본변동표&cr
자본변동표
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 주식매수선택권 | 전환권대가 | 기타자본잉여금 | 재평가잉여금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.1.1(전기초) | 30,185,038,000 | 8,990,720,247 | 691,970,986 | 672,904,574 | 8,668,395 | (84,263,725) | 7,415,849,955 | 5,850,908,589 | 53,731,797,021 |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 13,160,505,284 | 13,160,505,284 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | 1,524,825,900 | - | 1,524,825,900 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | (1,558,024,765) | - | - | (1,558,024,765) |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 218,363,104 | - | - | - | - | - | 218,363,104 |
| 주식매수선택권 행사 | 75,000,000 | 225,550,000 | (84,950,000) | - | - | - | - | - | 215,600,000 |
| 전환사채 전환 | 3,376,103,000 | 6,437,513,552 | - | (534,244,846) | - | - | - | - | 9,279,371,706 |
| 2019.12.31(전기말) | 33,636,141,000 | 15,653,783,799 | 825,384,090 | 138,659,728 | 8,668,395 | (1,642,288,490) | 8,940,675,855 | 19,011,413,873 | 76,572,438,250 |
| 2020.1.1(당기초) | 33,636,141,000 | 15,653,783,799 | 825,384,090 | 138,659,728 | 8,668,395 | (1,642,288,490) | 8,940,675,855 | 19,011,413,873 | 76,572,438,250 |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 10,779,884,631 | 10,779,884,631 |
| 중간배당 | - | - | - | - | - | - | - | (1,695,063,125) | (1,695,063,125) |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 26,355,910 | - | - | - | - | - | 26,355,910 |
| 주식매수선택권 행사 | 200,000,000 | 571,662,000 | (248,000,000) | - | - | - | - | - | 523,662,000 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | 1,861,449,368 | - | - | - | - | 1,861,449,368 |
| 전환사채 전환 | 519,030,500 | 963,712,909 | - | (138,659,728) | - | - | - | - | 1,344,083,681 |
| 2020.12.31(당기말) | 34,355,171,500 | 17,189,158,708 | 603,740,000 | 1,861,449,368 | 8,668,395 | (1,642,288,490) | 8,940,675,855 | 28,096,235,379 | 89,412,810,715 |
&cr- 별도현금 흐름표&cr
현 금 흐 름 표
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (2,689,947,952) | 2,546,966,411 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (404,688,072) | 3,904,968,196 | ||
| (1) 당기순이익 | 10,779,884,631 | 13,160,505,284 | ||
| (2) 조정 | 7,057,638,841 | 2,434,911,928 | ||
| 대손상각비 | 218,612,619 | 3,997,146 | ||
| 감가상각비 | 2,248,815,558 | 1,326,991,095 | ||
| 무형자산상각비 | 6,646,151 | 19,583,343 | ||
| 외화환산손실 | 233,440,215 | 64,774,675 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 21,279,765 | ||
| 이자비용 | 2,705,912,147 | 1,190,277,007 | ||
| 매출채권처분손실 | - | 101,872,135 | ||
| 주식보상비용 | 26,355,910 | 218,363,104 | ||
| 판매보증비용 | 2,926,490,853 | 1,226,182,530 | ||
| 법인세수익 | (975,964,802) | (1,658,034,708) | ||
| 외화환산이익 | (163,954,645) | (27,466,484) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,098,000) | (3,902,281) | ||
| 이자수익 | (167,617,165) | (49,005,399) | ||
| (3) 순운전자본의 변동 | (18,242,211,544) | (11,690,449,016) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (6,220,278,281) | (6,477,752,817) | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 7,608,553 | 276,140,436 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 10,843,880,174 | (8,168,987,928) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (7,456,750,648) | (2,779,336,398) | ||
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | (759,338,548) | 11,977,501 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소(증가) | (11,955,368,000) | - | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (3,595,337,356) | 4,800,371,301 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (2,547,828,934) | 545,264,717 | ||
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | 2,179,147,118 | 75,688,866 | ||
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 318,968,350 | - | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 943,086,028 | 35,062,226 | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | (8,876,920) | ||
| 2. 이자수취 | 167,617,165 | 49,005,399 | ||
| 3. 이자지급 | (2,437,336,995) | (1,407,007,184) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (15,540,050) | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (39,274,073,266) | (19,071,185,715) | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 25,500,000 | - | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 864,088,000 | 81,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,100,000 | 91,727,272 | ||
| 정부보조금의 증가 | 96,323,000 | 319,331,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,997,603,800 | - | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (48,000,000) | (1,200,000,000) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (5,892,315,700) | (247,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (19,310,329,651) | (16,118,640,187) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,068,115) | (1,997,603,800) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (10,000,000) | - | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | (16,996,974,600) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 45,870,562,850 | 14,994,704,857 | ||
| 사채의 발행 | 42,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 525,600,000 | 216,350,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 12,657,000,000 | 4,868,299,193 | ||
| 단기차입금의 순증감 | 13,404,120,747 | (4,081,959,079) | ||
| 사채의 상환 | (20,000,000,000) | (3,000,000,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | (50,000,000) | - | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (662,322,314) | - | ||
| 중간배당 | (1,695,063,125) | - | ||
| 사채발행비 | (187,664,240) | (120,000,000) | ||
| 주식발행비 | (6,339,280) | (33,516,230) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,558,024,765) | ||
| 리스부채의 상환 | (114,768,938) | (296,444,262) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3,906,541,632 | (1,529,514,447) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (62,321,231) | (122,578) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 37) | 775,214,698 | 2,304,851,723 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 37) | 4,619,435,099 | 775,214,698 |
&cr - 이익잉여금처분계산서(안) &cr
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | 28,096,235,379 | 19,011,413,873 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 19,011,413,873 | 5,850,908,589 | ||
| 중간배당(*1) | (1,695,063,125) | 0 | ||
| 당기순이익 | 10,779,884,631 | 13,160,505,284 | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | 0 | 0 | ||
| III. 합계 | 28,096,235,379 | 19,011,413,873 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | (2,034,075,750) | 0 | ||
| 이익준비금 | (339,012,625) | 0 | ||
| 배당금(*2)&cr 보통주 배당금(율)&cr 당기 : 25원(5%)&cr 전기 : -원 | (1,695,063,125) | |||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 26,062,159,629 | 19,011,413,873 |
(*1) 보통주(배당금 25원, 배당율 5%)&cr(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.&cr&cr※ 주석사항은 2021년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.&cr
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
&cr제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)&cr
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이장원 | 1972.11.06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 정재열 | 1960.03.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자&cr성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이장원 | (현) (주)유니켐 대표이사 | 2017.11 - 현재 | (주)유니원 대표이사 | - |
| 2020.06 - 현재 | (주)유니골프앤리조트 사내이사 | |||
| 1997.11 - 현재 | (주)유니 대표이사 | |||
| 2015.05 - 현재 | (주)유니켐 대표이사 | |||
| 정재열 | (현) (주)두올 대표이사 | 2013.06 - 현재 | (주)두올 대표이사 | - |
| 2015.05 - 현재 | (주)유니켐 사내이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이장원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정재열 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 후보자 이장원]&cr- 후보자는 지난 6년간 당사 대표이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 모두 참석하여 이사회에서 대표이사 및 피혁 전문가로서 의견을 진술하며 대표이사 업무를 충실히 수행하였음. 대표이사 재임기간 동안 책임경영을 통해 내실을 강화하고 글로벌 경쟁력과 연구개발 역량을 강화하여 왔음. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사내이사로서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천함.&cr&cr[사내이사 후보자 정재열]&cr- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 피혁 산업에 대한 &cr 이해와 경험을 바탕으로 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대화를 통하여 당사의 경쟁력&cr 과 연구개발 역량을 강화 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 &cr 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 s28bw-821031215000.jpg 확인서 1 s28bw-821031215200.jpg 확인서 2
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
&cr 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 235백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
※ 기타 참고사항
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
&cr 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 67백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.uni-chem.net → 공지사항)에 게재할 예정입니다.&cr&cr- 당사는 2021년 03월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표에 관한 사항&cr 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: &cr - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr&cr나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 28일 ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr&cr□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.&cr 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 반드시 마스크 착용해 주시기 바랍니다.&cr&cr□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음
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